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非法集资超830亿 令110多万人损失126亿!资本玩家顾国平被判无期

2022-06-18 03:33   来源:未知   作者:admin

  造成110万余名被害人、实际经济损失125.73亿余元的诈骗大案宣判。资本玩家顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

  2021年12月8日上午,上海市第一中级人民法院(简称上海一中院)依法公开宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗一案。

  其中,对原A股上市公司慧球科技(现名“天下秀”)的实际控制人顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至十年不等的刑罚,并处没收个人财产人民币(以下币种相同)五百万元至六十万元。

  公开资料显示,联璧金融成立于2012年,曾与钱宝网、雅堂金融、唐小僧被坊间合称为“四大高返利平台”,部分投资标年化收益率可高达36%。P2P行业爆雷潮下。2018年6月,警方对联璧金融涉嫌非法吸收公众存款罪进行立案,顾国平等一干责任人很快被控制。

  今年2月4日至5日,上海市第一中级人民法院对顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。

  经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等。

  “上海一中法院”微信号12月8日消息,经审理查明:2015年1月,被告人顾国平实际控制上海联璧电子科技(集团)有限公司(简称:联璧公司)。同年7月,顾国平要求被告人侬锦在联璧公司组建金融团队、开发联璧金融APP线上平台等进行非法集资。

  之后,为扩大联璧金融APP客户数量,顾国平利用其实际经营的上海斐讯数据通信技术有限公司(简称上海斐讯公司)与联璧公司推出购买上海斐讯公司路由器等电子产品并在线注册联璧金融APP会员,可获联璧公司全额返还购买款的“0元购”营销活动,吸引社会公众注册,并在联璧金融APP线上平台发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品,以高额利息回报及承诺保本付息为诱饵,诱骗社会公众投资购买。被告人侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了公司管理、产品设计、资金调配、系统维护等行为。至案发,共造成90.86万余名被害人实际经济损失99.71亿余元。

  2017年9月起,被告人顾国平擅自以上海斐讯公司的名义,与顾国平实际控制的华夏万家(北京)金融服务外包有限公司合作推出购买上海斐讯公司体脂秤等产品,并在线注册华夏万家金服APP可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。同期,顾国平等人采用前述类似手段诱骗社会公众在华夏万家金服APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使被告人朱军套取、占用。至案发,共造成19.42万余名被害人实际经济损失26.02亿余元。

  上海一中院认为,被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出判决。

  被告人家属、被害人等共计20余人在庭审现场和视频法庭旁听了宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

  今年2月法院公开审理期间曾透露其中用途,经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等。

  顾国平出生于1977年,是上海松江人,早年靠帮人攒机(组装电脑)、卖电脑配件攒下第一桶金,并在2008年创立上海斐讯,生产销售交换机、手机、路由器等通信设备。

  在随后的几年中,上海斐讯发展迅猛,2014年营业收入已经接近百亿元,净利润高达9亿元,获得“小华为”的美称。也是在这一年,顾国平开始筹谋将上海斐讯并入上市公司慧球科技(原名北生药业),实现借壳上市。

  2016年1月,慧球科技披露顾国平已成为该公司实际控制人,共持有8.79%股权。同年,顾国平增持ST慧球的资管计划出现爆仓,被市场称为“A股大股东爆仓第一人”。

  随后不久,顾国平将ST慧球控股权转让给鲜言,并辞去ST慧球董事长一职,但与此同时,深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)开始从二级市场举牌ST慧球。就此,瑞莱嘉誉和鲜言开始了一场夺壳战,其中,鲜言一方炮制的“1001项奇葩议案”引起了监管层以及市场的强烈关注。最终,涉事各方均遭处罚,顾国平也未能幸免,被证监会采取终身证券市场禁入措施。www.99704.com

  2019年,顾国平在e公司记者独家专访时表示,该次在资本市场的失利耗光了他当时所有的筹码。“几乎所有东西都卖完了。”顾国平说,2016年,他已将包括股权、房产等共出售28亿元用于偿还债务,并且失去了对上海斐讯的控制权。

  但顾国平对A股市场仍然野心勃勃。2017年11月,上海炳通投资管理有限公司(简称“上海炳通”)举牌上市公司绿庭投资。在交易所问询之下,上海炳通透露举牌资金主要来源于向上海康斐的借款,而在上海康斐的背后,隐现了顾国平的身影。

  2018年6月,联璧金融因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都警方立案,同年8月,上海市公安局松江分局通报,对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,该司法定代表人侬锦于6月20日凌晨出逃境外,并于当年8月在国外被捕归案,同时顾国平等人也一并落网。

  从股东情况来看,上海斐讯与联璧金融确实联系紧密。顾国平作为联璧金融的实际控制人,同时持有上海斐讯19.45%的股份,为第二大股东。联璧金融的法定代表人侬锦也是顾国平在上海斐讯的老部下,早年曾担任上海斐讯销售中心西南区总经理。

  值得注意的是,顾国平所持上海斐讯数据通信技术有限公司19.45%股权作为执行标的物,曾在阿里司法拍卖网上三次拍卖,均流拍。其中最新一次为今年2月19日结束,变卖价已从第一次拍卖的7.97亿元下调至7.284亿元,但仍无人问津。

  值得一提的是,2016年顾国平曾试图将斐讯注入慧球科技(现简称“”)的资产,最后重组计划以失败告终,且慧球科技的董秘与多名董事相继辞职。

  由于在前实控人顾国平、鲜言控制期间存在信息披露违法违规事实,多位投资人以虚假陈述责任纠纷提起诉讼。

  据天下秀2021年半年报披露,截至披露日一审审理阶段案件7宗,原告主张金额519.81万元;二审改判胜诉案件1宗;一审、二审败诉案件302宗,判决(含生效判决及二审审理阶段未生效判决)涉及赔偿金额合计赔偿金额1.04亿元;200宗案件判决已生效,原告主张金额合计3162.81万元,已生效判决所需赔偿金额合计2558.34万元。公司针对集体诉讼计提预计负债金额合计1.03亿元。